外媒汇丰银行涉嫌帮助逃税受到法国司法起诉

2019-07-06 09:44:58 来源: 汕头信息港

外媒:汇丰银行涉嫌帮助逃税 受到法国司法起诉

    据法国国际广播电台4月9道,汇丰银行宣布在4月9日受到法国司法起诉,主要是由于涉嫌在2006年至2007年之间帮助一些客户逃税,汇丰银行总部缺少对分公司的监督。法新社证实上述消息,但是汇丰银行巴黎分行律师拒此做出评论。

    报道称,汇丰银行总部向法新社表示,汇丰银行已经拒绝一项上亿欧元的和解协议,他们拒绝法国检察官的质询,认为是片面的,而且法国方面提出的和解协议金额也过高。根据来自法国司法方面的消息,汇丰银行涉嫌金融欺骗、洗钱和隐藏资金流动等活动。该银行主动帮助上千名客户逃避在法国缴税,而且从中获利。法国司法起诉汇丰银行在2006年至2007年间涉嫌避税和洗钱,而且汇丰银行母公司缺少对分公司的监督。该案将在未来几个月开庭审理。

    报道指出,此前,国际调研协会公布一项调查披露,在2005年到2007年间,汇丰银行瑞士分行协助超过10万名重要客户避税,还隐藏高达千亿美元以上资产。随后,在法国的汇丰银行也采取同样避税行动。法新社报道称,汇丰银行的瑞士分行涉嫌利用信托基金、空壳公司和离岸账户等形式为约9000名法国客户隐藏超过50亿欧元(约合人民币331.52亿元)资金。法国当局在3月已对涉案人员中的3000名法国纳税人完成了相关调查和质询。

山东好的治疗白癜风专科医院
太原功能检查科医院哪家好
梅州体检科医院哪家好
太原整形科医院哪家好
本文标签: